证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-047
江西赣锋锂业集团股份有限公司
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六十次会议于2023年5月9日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知，于2023年5月12日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会
议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主
持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议
案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资
子公司青海良承拟收购锦泰钾肥 5.4885%股权暨关联交易的议案；
本次股权收购有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市
场份额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，符合
公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。同意公司全资子公司
青海良承矿业有限公司以 27,442.5 万元人民币的交易价格收购北京
万邦达环保技术股份有限公司持有的青海锦泰钾肥有限公司
临2023-046赣锋锂业关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥
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独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨
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二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于对全
资子公司 LMA 增资并提供财务资助的议案；
同意公司子公司对LITIO MINERA ARGENTINA S.A公司增资
不超过13,000万美元，并为其提供总额不超过27,000万美元的财务资
助。并授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签
署相关法律文件。
临 2023-049 赣锋锂业关于对全资子公司 LMA 增资并提供财务资
助的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
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三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023
年公司与美洲锂业日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓申回避
表决，该议案尚需提交至股东大会审议；
公司预计2023年度与美洲锂业日常关联交易情况如下：
关联 截至披露
合同签订 上年发生
关联交 关联交 交易 日已发生
关联人 金额或预 金额（万元人
易类别 易内容 定价 金额（万元
计金额 民币）
原则 人民币）
向关联 不超过
市场
人采购 美洲锂业 碳酸锂 20,000 - -
价格
原材料 万美元
临2023-050赣锋锂业关于2023年公司与美洲锂业日常关联交易
预计的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
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四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注
销部分股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表
决；
鉴于在 2021 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 12
名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经 2020 年年度股
东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》及
相关规定，上述 12 名离职人员已获授但尚未获准行权的 48.30 万份
股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象 400
名调整为 388 名，已授予但尚未获准行权的股票期权数量由 1,646.295
万份调整为 1,597.995 万份。
临 2023-051 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日
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五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》、
《2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及 2020 年年度
股东大会对董事会的授权，结合公司、板块/子公司层面 2022 年度已
实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人绩效考评结果，董
事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已
成就，388 名激励对象可在第二个行权期内以自主行权方式行权，预
计行权的股票期权数量为 532.665 万份，行权价格为 68.771 元/份。
临 2023-052 赣锋锂业关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权
期的行权条件成就的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
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六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣
锋锂电签署投资协议的议案》。
本次投资有利于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研
发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。
综上，同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与襄阳市人民
政府签署投资协议。并授权公司经营层全权办理本次投资的相关手
续，并签署相关法律文件。
临 2023-053 赣锋锂业关于赣锋锂电签署投资协议的公告刊登于
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特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
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